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随县警方破获3起贩卖银行卡案 涉案金额达3700余万元

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2021-11-11 18:05:37 121 0

风雨无阻 发表于 2021-11-11 18:05:37 |阅读模式

风雨无阻 楼主

2021-11-11 18:05:37

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自“断卡行动”开展以来,随县公安局三里岗派出所始终保持严打高压态势,多措并举打击贩卖银行卡、电话卡等相关违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头。自去年10月份以来,该所破获3起贩卖银行卡案,抓获犯罪嫌疑人10人,贩卖的银行卡涉案金额达3700余万元。

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2020年10月,三里岗派出所通过侦查发现辖区何某的工行、建行等账户用于诈骗转账。接到线索后,该所历时6个月,通过核查何某等多方获取线索,最终排查出钱某某、祁某某、陈某某等开卡人,挖出收卡人钱某,并抓获钱某“上线”余某。该案件涉案人员6名,全部依法刑事打击,查获收购或出售银行卡等共计12套,被犯罪分子用于电信网络诈骗,进账流水达540多万,现已查实诈骗受害人资金322多万。

2021年4月,三里岗派出所侦查发现该辖区居民黄某某农行卡涉嫌电信网络诈骗转账。接到指令后,该所通过调查分析研判,发现其银行卡由其子刘某某以1000元每张的价格卖给他人,对方表示刘某某在几个月后将银行卡销户就会没事。刘某某认为有利可图,随即将自己的银行卡出售的同时,先后让其母亲黄某某、姐姐刘某某到银行开新卡供其出售,非法获利6000元,所出售银行卡被用于诈骗或跑分,过账资金达3000余万元。9月27日,犯罪嫌疑人刘某某被依法批捕,目前该案正在侦办之中。

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2021年8月,三里岗派出所侦查发现辖区内陈某、何某某、王某某等人涉嫌出售银行卡被用于电信网络诈骗。根据上级指令,通过调取大量银行流水,并开展数据分析和外围调查等工作,查明其3人系经郑某某介绍,出租银行卡给顾某某、邓某某用于诈骗,该案查实嫌疑人涉诈账户28个,涉案金额200余万元,现已抓捕犯罪嫌疑人3人。

经讯问,3起案件主犯对自己贩卖银行卡帮助电信网络诈骗犯罪分子进行电信诈骗,并从中获利的犯罪事实供认不讳。目前,3案件的10名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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公安部在16个城市试点基础上,在全国分两批推广机动车检验标志电子化,为机动车所有人、驾驶人以及相关行业和管理部门提供电子证照服务。

警方提醒:广大市民千万不要为了蝇头小利出售手机卡、银行卡,从而沦为诈骗分子的帮凶,出售者不仅会被列入不良信用用户,受到惩戒,还将承担相应法律责任。生活中将电话卡随意提供或转卖给他人,由此产生的债务、诈骗等违法行为将由登记开户人承担后果。

(来源:平安随州)

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